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　　2、以3票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果，审议经由过程了《关于调增公司2023年度一样平常联系关系买卖估计的议案》

　　本公司已表露的关于召募资金利用相干信息实时、实在、精确、完好车报价大全易车网，召募资金的利用和办理不存在违规状况。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　2、以5票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果，审议经由过程了《关于召募资金2023年半年度寄存与利用状况的专项陈述》

　　停止2020年1月3日，本公司上述刊行召募的资金已局部到位，业经信永中和管帐师事件所（特别一般合股）以“XYZH/2020TJA40001”验资陈述考证确认。

　　经考核，监事会以为公司2023年半年度召募资金的办理、利用契合中国证监会、深圳证券买卖所及公司关于召募资金寄存与利用的相干划定，不存在违规利用召募资金的情况，不存在改动或变相改动召募资金投向和损伤股东长处的状况。

　　上述第1项议案曾经公司第五届董事会第三十一次集会审议经由过程，上述第2项议案曾经第五届董事会第二十八次集会审议经由过程，议案详细内容详见公司登载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(上的相干通告。

　　公司与株洲汇隆实业开展有限公司、天津天汽模航宇高压成形手艺有限公司、湖南天汽模汽车科技有限公司签署的各项联系关系买卖和谈均在志愿对等、公允公道的准绳下停止。联系关系买卖的订价办法为：以市场化为准绳，严厉施行市场价钱，同公司与非联系关系方同类买卖的订价政策分歧，并按照市场变革实时调解；联系关系买卖的结算方法：与非联系关系方分歧。

　　公司监事会以为：公司本次调增2023年度一样平常联系关系买卖估计是基于消费运营举动实践需求，有益于公司的一般运营；各项联系关系买卖均以市场价钱作为订价根据，遵照了对等、志愿、等价、有偿的准绳，不存在损伤公司及其他股东长处的情况。

　　天津汽车模具股分有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次集会于2023年8月28日10:00在公司402集会室以现场方法召开。集会告诉及集会材料于2023年8月18日以间接传送或电子邮件方法收回。集会应到董事5名，实到董事5名。集会的告诉、召开和到场表决董事人数契合《中华群众共和国公司法》和《天津汽车模具股分有限公司章程》的有关划定。

　　自力董事揭晓了定见，详细内容详见公司指定信息表露网站“巨潮资讯网”（）登载的《自力董事关于第五届董事会第三十一次集会相干事项的自力定见》。

　　（2）2022年8月12日召开第五届董事会第十九次会媾和第五届监事会第十三次集会，审议经由过程了《关于利用部门闲置召募资金暂时弥补活动资金的议案》车报价大全易车网，赞成公司利用部门闲置召募资金暂时弥补活动资金，总金额为不超越群众币2.8亿元，利用限期不超越12个月。停止2023年6月30日，公司利用闲置召募资金暂时弥补活动资金2.8亿元。

　　3、审议经由过程了《关于调增公司2023年度一样平常联系关系买卖估计的议案》，联系关系董事躲避表决，非联系关系董事分歧赞成

　　与上市公司的联系关系干系：公司参股公司（持有其40%股权），公司董事高宪臣在该公司担当董事职务。

　　（1）法人股东的法定代表人列席的，凭自己身份证、法定代表人身份证实书或受权拜托书、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点注销；法人股东拜托代办署理人列席的，凭代办署理人的身份证、受权拜托书（详见附件二）、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点注销。

　　为标准召募资金办理，庇护中小投资者的权益，按照相关法令法例的划定，公司与上海浦东开展银行股分有限公司天津浦益支行和保荐机构华融证券股分有限公司（已改名为国新证券股分有限公司）签署了《召募资金三方羁系和谈》，公司严厉根据召募资金羁系和谈的划定利用召募资金。

　　天津汽车模具股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开了第五届董事会第三十一次集会，审议经由过程了《关于调解自力董事补助的议案》。现将详细状况通告以下：

　　公司本次估计调增的联系关系买卖是基于消费运营举动的实践需求行业资讯网站，是消费运营历程傍边必需发作的连续性买卖举动。上述调增联系关系买卖有益于包管公司运营的连续性和不变性；调增的联系关系买卖均遵照公允、公平、公然的准绳，没有损伤上市公司长处，不会对公司和将来财政情况、运营功效发生严重影响；上述联系关系买卖对公司自力性没有影响，公司不会因而类买卖而春联系关系人构成依靠。

　　经董事会审议，预会董事分歧以为公司调增2023年度一样平常联系关系买卖估计是一样平常运营和实践营业展开的需求，是消费运营历程傍边必需发作的连续性买卖举动，是为了包管公司一般展开消费运营举动，增进公司开展，且各项联系关系买卖均以市场价钱作为订价根据，遵照了对等、志愿、等价、有偿的准绳，不存在损伤公司及其他股东长处的情况。详细内容详见公司指定信息表露网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《中国证券报》上登载的《关于调增2023年度一样平常联系关系买卖估计的通告》（通告编号：2023-043）。

　　为了标准召募资金的办理和利用，庇护投资者权益，本公司按照《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《上市公司羁系指引第2号逐个上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等法令法例，分离公司实践状况，订定了《天津汽车模具股分有限公司召募资金办理轨制》（以下简称“办理轨制”），该《办理轨制》经本公司2019年11月29日召开的第四届董事会第二十四次集会审议经由过程。

　　1.互联网投票体系开端投票的工夫为2023年9月14日（现场股东大会召开当日）上9：15，完毕工夫为2023年9月14日（现场股东大会完毕当日）下战书15：00。

　　1、自力董事在公司第五届董事会第三十一次集会召开前核阅了本次联系关系买卖估计状况的相干材料，并揭晓了事前承认定见，以为：“公司本次调增的一样平常联系关系买卖估计是按照公司营业开展及消费运营的需求停止的公道估量，且订价根据为参照市场价钱，价钱公道公道，不存在损伤公司和中小股东长处的状况。赞成将该议案提交公司第五届董事会第三十一次集会停止审议”。

　　停止2023年6月30日，公司对召募资金项目累计投入158,573,516.75元，此中：公司于召募资金到位之前操纵自有资金先期投入召募资金项目群众币18,333,100.00元；自2020年1月3日起至2023年6月30日止累计利用召募资金群众币140,240,416.75元。公司今年度利用召募资金3,962,631.73元。停止2023年6月30日，召募资金余额为群众币302,163,383.25元。

　　2、自力董事对第五届董事会第三十一次集会《关于调增2023年度部门一样平常联系关系买卖估计的议案》揭晓的自力定见：“公司本次调增的一样平常联系关系买卖估计是按照公司营业开展及消费运营的需求停止的公道估量，是消费运营历程傍边必需发作的连续性买卖举动，目标是为了包管公司一般展开消费运营举动，增进公司开展。我们以为，上述能够发作的联系关系买卖是在公允、互利的根底长进行的，订价是公道的，对公司连续运营才能和自力性没有倒霉影响，不存在损伤公司及部分股东特别是公司中小股东正当权益的情况，联系关系买卖的施行不会对公司发生倒霉影响，契合中国证监会和深圳证券买卖所的有关划定。此项联系关系买卖的表决法式及历程符正当律、法例和《公司章程》的有关划定。”

　　天津汽车模具股分有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次集会于2023年8月28日10:30在公司105集会室召开。召开集会的告诉及集会材料于2023年8月18日以电子邮件方法收回。应到监事3名，实到监事3名。本次集会的调集、召开与表决监事人数契合《中华群众共和国公司法》和《天津汽车模具股分有限公司章程》的有关划定。

　　按照本公司与华融证券股分有限公司（已改名为国新证券股分有限公司）签署的召募资金羁系和谈，公司一次大概十二个月之内累计从专户中支取的金额超越1000万元或召募资金净额的5%的，银行该当实时以传真方法告诉保荐机构，同时供给发作上述支取状况的响应专户的收入清单。

　　经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系（）投票的工夫为2023年9月14日9:15-15:00时期的随便工夫。

　　上述提案均为非积累投票提案，公司将对中小投资者的表决票零丁计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、初级办理职员和零丁大概合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东），零丁计票成果将实时公然表露。

　　集会由监事会主席杨靖伟师长教师掌管。经参与集会监事当真审议并经由过程现场投票表决方法分歧经由过程了以下决定：

　　冲压板块：陈述期内，跟着合肥新建产能的开释，冲压和装焊营业范围进一步扩展，冲压营业完成贩卖支出50,277.85万元，较上年同期增加45.30%。冲压营业克制了主机厂汽车贩卖颠簸的影响，毛利率较上年同期有所上升。跟着合肥新建产能的连续提拔，公司冲压及装焊营业范围将进一步扩展。

　　3、集会召开的正当、合规性：公司于2023年8月28日召开第五届董事会第三十一次集会审议经由过程了《关于召开2023年第一次暂时股东大会的议案》，本次股东集会的召开契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件及《公司章程》的相干划定。

　　1、请在对提案1.00，提案2.00投票挑选时在“表决状况”栏目相对应的“赞成”或“阻挡”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表白一种定见，涂改、填写其他标记、多选或不选的，对该表决事项按弃权处置。受权拜托书剪报、复印大概根据以上格局便宜均有用；法人股东拜托须加盖公章。

　　2、自力董事补助每半年度发放一次，自力董事因换届、改组、任期内告退等缘故原由离职的，补助按实在践任期计较并予以发放；

　　公司于2023年8月28日召开的第五届董事会第三十一次集会审议经由过程了《关于调增2023年度部门一样平常联系关系买卖估计的议案》，按照一样平常运营状况和实践营业展开的需求，集会赞成公司及子公司调增与株洲汇隆实业开展有限公司的一样平常联系关系买卖估计额度1,039.80万元，调增后一样平常联系关系买卖估计额度合计为2,127.00万元；赞成调增与湖南天汽模汽车科技有限公司的一样平常联系关系买卖估计额度800.00万元，调增后一样平常联系关系买卖估计额度合计为1,000.00万元；赞成调增与天津天汽模航宇高压成形手艺有限公司的一样平常联系关系买卖估计额度4,369.55万元，调增后一样平常联系关系买卖估计额度合计7,746.37万元。

　　兹受权拜托 师长教师(密斯）代表本公司(自己)列席2023年9月14日召开的天津汽车模具股分有限公司2023年第一次暂时股东大会，并按照以下唆使对以下提案投票。本公司（自己）对本次集会表决事项未作详细唆使的，受托人可代为利用表决权，其利用表决权的意义暗示均代表本公司（自己），厥后果由本公司（自己）负担。

　　经董事会审议，赞成自力董事补助由5万元/年调解为8万元/年，非联系关系董事分歧以为本次调解自力董事补助，契合公司运营实践及将来开展需求，有益于变更自力董事的事情主动性、强化自力董事勤奋履职。本次调解自力董事补助不存在损伤公司及部分股东出格是中小股东长处的情况。详细内容详见公司指定信息表露网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《中国证券报》上登载的《关于调解自力董事补助的通告》（通告编号：2023-045）。

　　运营范畴：汽车模具手艺、车身制作手艺的研讨、开辟及征询效劳;汽车车身模具、检具、焊装夹具的设想;计较机体系的开辟、贩卖及相干的手艺效劳;自营和代办署理各种商品和手艺的收支口（国度限制公司运营或制止收支口的商品和手艺除外）。

　　2.股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年4月订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第 7号逐个买卖与联系关系买卖》等有关划定，上述调增的公司一样平常联系关系买卖事项在董事会审批权限以内，无需提交公司股东大会审议。

　　与上市公司的联系关系干系：公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司参股公司（持有其49%股权），公司财政总监邓应华在该公司担当董事职务。

　　运营范畴：机器配备（需专项审批的除外）制作；汽车零部件制作；其他机器零部件加工；金属质料、修建质料贩卖；自有闲置资产出租；仓储办理效劳;代收代缴水电费;一般货色门路运输;自营和代办署理各种商品的收支口,但国度限制公司运营或制止收支口的商品和手艺除外。

　　（2）天然人股东亲身列席的，凭自己身份证、证券账户卡打点注销；拜托代办署理人列席的，凭代办署理人的身份证、受权拜托书、拜托人的证券账户卡打点注销。

　　参与股东集会的方法：公司股东只能挑选现场投票、收集投票中的一种表决 方法。如统一股东账户经由过程以上两种方法反复表决的，以第一次投票成果为准。

　　按照中国证券监视办理委员会于2019年11月28日签发的证监答应[2019]2582号文《关于批准天津汽车模具股分有限公司公然辟行可转换公司债券的批复》，公司获准向社会公然辟行可转换公司债券，面值为100元，总计471万张，面值总额为47,100.00万元群众币行业资讯网站，刊行价钱为100元/张。扣除承销用度、保荐费7,900,000.00元（含税）后，召募资金群众币463,100,000.00元于2020年1月3日到账。上述到账资金再扣除状师费、管帐师、资信评级费、刊行注销费、信息表露费等其他刊行用度合计2,363,100.00元（含税）后，实践召募资金净额为群众币460,736,900.00元。

　　航空板块：陈述期内，公司航空产物营业定单充沛，航空营业完成贩卖支出3,648.11万元，同比增加20.69%。跟着航空营业配套机型产量的不竭提拔，下半年的营业范围将进一步提拔。公司为航空企业配套的主力机型包罗：中国商飞C919、ARJ21、中航AG600、通航GA20、空客A220和某军用机型及无人机等。

　　公司自力董事对该事项揭晓了赞成的自力定见，详细内容详见公司指定信息表露网站“巨潮资讯网”（）。

　　3. 股东按照获得的效劳暗码或数字证书，可登录在划定工夫内经由过程厚交所互联网投票体系停止投票。

　　投资板块：陈述期内，公司参股公司东实股分经停业绩优良，为公司奉献较好的投资收益。公司持有其25%的股分，本期确收投资收益3,345.99万元。东实股分已向深圳证券买卖所提交了初次公然辟行股票并在主板上市的申请质料，并于2023年5月25日得到厚交所受理。东实股分本次公然辟行股票并在厚交所主板上市的申请尚需获得深圳证券买卖所考核赞成和中国证券监视办理委员会赞成注册的决议，终极可否完成初次公然辟行股票并上市尚存在不愿定性。

　　与上市公司的联系关系干系：公司参股公司（持有其47.08%股权），公司财政总监邓应华在该公司担当董事职务。

　　（3）列席集会股东或股东代办署理人应在集会召开条件早注销，注销可采纳在注销所在现场注销、传真方法注销、信函方法注销。

　　注：《召募资金利用状况表》中召募资金节余金额与召募资金专项账户余额的差别 273,932,624.10 元，次要缘故原由系：

　　公司自力董事对上述联系关系买卖事项揭晓了赞成的事前承认定见和自力定见。公司第五届董事会第三十一次集会审议上述议案时，联系关系董事躲避表决，非联系关系董事分歧赞成。

　　2023年半年度陈述全文详见公司指定信息表露网站“巨潮资讯网”（），2023年半年度陈述择要登载在公司指定信息表露网站“巨潮资讯网”（）、《证券时报》、《中国证券报》上。

　　1、公司自力董事在公司支付的补助由5万元/年调解为8万元/年，自力董事除支付自力董事补助外，不享有其他福利报酬；

　　陈述期内，公司完成停业支出为109,906.29万元，较上年同期增加49.10%；完成归属于上市公司股东的净利润5,198.73万元，较上年同期增加18.68%，此中行业资讯网站，完成归属于上市公司股东的扣除十分常性损益后的净利润为3,532.37万元，较上年同期降落23.65%。

　　经考核，监事会以为董事会体例和考核公司2023年半年度陈述的法式符正当律、行政法例和中国证监会的划定行业资讯网站，陈述内容实在、精确、完好地反应了公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　3、以3票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果，审议经由过程了《关于召募资金2023年半年度寄存与利用状况的专项陈述》

　　按照国度有关法令、法例及《公司章程》的有关划定，为更好地完成公司计谋开展目的，有用变更公司自力董事的事情主动性，进一步增进自力董事的勤奋尽责，分离今朝团体经济情况、公司所处行业、地域的薪酬程度和公司实践运营状况，经公司董事会薪酬与查核委员会发起，拟对自力董事补助停止调解，详细以下：

　　自力董事揭晓了事前承认定见和赞成的自力定见，详细内容详见公司指定信息表露网站“巨潮资讯网”（）。

　　经董事会审议，赞成公司2023年第一次暂时股东大会于2023年9月14日14:30在公司105集会室举办。详细内容详见公司指定信息表露网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《中国证券报》上登载的《关于召开公司2023年第一次暂时股东大会的告诉》（通告编号：2023-046）。

　　（2）收集投票：公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台，公司股东能够在本告诉列明的收集投票工夫内经由过程深圳证券买卖所买卖体系或互联网投票体系利用表决权。

　　于股权注销日下战书收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司部分一般股股东均有权列席股东大会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

　　陈述期内，经济情况庞大变革、汽车行业合作加重、新车型开辟周期的大幅颠簸招致公司所处行业面对必然的应战。公司办理层勤奋率领部分员工主动稳步展开各项事情，较好的完成了上半年的运营方案，公司经停业绩获得进一步提拔。各板块的详细状况以下：

　　公司自力董事对该事项揭晓了赞成的自力定见，该事项尚需提交公司2023年度第一次暂时股东大会审议。

　　在本次股东大会上，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（地点为）参与投票，收集投票的详细操纵流程见附件一。

　　模具板块： 2023年上半年，行业合作加重，公司在稳固海内市场份额的同时，加大了对外洋市场的开辟力度。上半年，公司连续开辟了巴西群众、英国捷豹路虎、越南VinFast、STELLANTIS、一汽群众、广汽丰田等客户，市场份额获得进一步稳固。陈述期内，公司模具相干营业完成贩卖支出48,024.55万元，较上年同期增加48.44%。停止陈述期末车报价大全易车网，公司在手模具定单金额约25亿元，充沛的在手定单储蓄为此后的连续开展奠基了坚固的根底。

　　5、以5票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果，审议经由过程了《关于召开公司2023年第一次暂时股东大会的议案》

　　公司本次调解自力董事补助，契合公司运营实践及将来开展需求行业资讯网站，有益于变更自力董事的事情主动性、强化自力董事勤奋履职。本次调解自力董事补助不存在损伤公司及部分股东出格是中小股东长处的情况。

　　天津汽车模具股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第五届董事会第二十七次集会，审议经由过程了《关于2023年一样平常联系关系买卖估计的议案》。赞成公司及控股子公司2023年与联系关系公司株洲汇隆实业开展有限公司发作的一样平常联系关系买卖金额估计约1,087.20万元；与联系关系公司湖南天汽模汽车科技有限公司发作的一样平常联系关系买卖金额估计约200.00万元；与联系关系公司天津天汽模航宇高压成形手艺有限公司发作的一样平常联系关系买卖金额估计约3,376.82万元。详细内容详见公司指定信息表露网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《中国证券报》上登载的《关于2023年度一样平常联系关系买卖估计的通告》（通告编号：2023-016）。

　　本半年度陈述择要来自半年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览半年度陈述全文。

　　1、以3票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果，审议经由过程了《公司2023年半年度陈述及其择要》