汽车维护与保养汽车养护小知识2024年5月6日

　　（2）收集投票：公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向部分股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权。统一表决权只能挑选现场、收集或其他表决方法的一种，统一表决权呈现反复表决的，以第一次有用表决成果为准。

　　本次管帐政策变动后，公司将根据《企业管帐原则注释第16号》及《企业原则注释第17号》的相干划定施行，其他未变动部门仍根据财务部公布的《企业管帐原则——根本原则》和各项具领会计原则、企业管帐原则使用指南、企业管帐原则注释通告和其他相干划定施行。

　　详细内容详见公司同日表露的《2023年年度陈述》和《2023年年度陈述择要》（通告编号：2024-006）。

　　深圳国华网安科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第十一届董事会第四次会媾和第十一届监事会第四次集会，审议经由过程了《关于计提资产减值筹办的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关状况通告以下：

　　于股权注销日下战书收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司部分一般股股东均有权列席股东大会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东；

　　详细内容详见公司同日表露的《关于权益分拨预案的专项阐明通告》（通告编号：2024-007）。

　　按照《企业管帐原则》和公司相干管帐政策，关于应收账款，不管能否存在严重融资身分，公司均根据全部存续期的预期信誉丧失计量丧失筹办。公司以单项或组合的方法对各种应收金钱的预期信誉丧失停止估量。当单项应收账款没法以公道本钱获得评价预期信誉丧失的信息时，公司根据信誉风险特性，将应收账款分别为多少组合，在组合根底上计较预期信誉丧失。关于分别为组合的应收账款，公司参考汗青信誉丧失经历，分离当前情况和对将来经济情况的猜测，体例应收账款账龄与全部存续期预期信誉丧失率比较表，计较预期信誉丧失。

　　监事会以为，本次计提资产减值筹办的决议计划法式公道正当，契合《企业管帐原则》等相干划定及公司的实践状况，能公道地反应公司停止2023年12月31日资产情况，赞成本次计提资产减值筹办事项。

　　（2）API宁静网关是合用于挪动使用营业庞大度高、多营业体系协同事情等庞大使用处景和前后端营业交互会见频仍等成绩的挪动使用初级防护产物，其经由过程自研流式大数据平台停止驱动，可以联系关系前端风险和后端流量停止综合阐发，具有主动化的API资产发明与办理、API会见终端情况风险检测、划定规矩及模子流量风险阐发、API数据走漏阐发、风险溯源及处理、灵敏的体系布置托付及扩大等多种才能。

　　按照公司与功绩许诺方的商定，功绩许诺方合计应抵偿939,474股，详见公司于2023年4月29日表露的《关于调解北京智游网安科技有限公司功绩许诺完成状况及弥补功绩抵偿计划的通告》（通告编号：2023-015）。

　　2022年11月30日，财务部公布了《企业管帐原则注释第16号》（财会[2022]31号），划定“关于单项买卖发生的资产和欠债相干的递延所得税分歧用初始确认宽免的管帐处置”自2023年1月1日起实施，许可企业自宣布年度提早施行；“关于刊行方分类为权益东西的金融东西相干股利的所得税影响的管帐处置”及“关于企业将以现金结算的股分付出修正为以权益结算的股分付出的管帐处置”内容自宣布之日起实施。公司自2023年1月1日起和宣布之日起别离施行上述变动后的管帐政策。

　　陈述期内兼任董事和初级办理职员职务的职员薪酬状况已在子议案（1）中表现并间接提交股东大会审议，簿本议案不再反复审议。陈述期内未兼任董事职务的初级办理职员包罗陈金海、阮旭里和付志伟，任期内薪酬状况详见公司同日表露的《2023年年度陈述》第四节公司管理/5、董事、监事和初级办理职员状况/3、董事、监事和初级办理职员报答状况。

　　（2）软件供给链办理平台：次要面向需求办理范围数目较多、具有自有和第三方开辟软件体系的用户，可以辅佐软件资产一切者对所具有的软件产物中的第三方开源组件施行宁静管控，协助企业成立开源手艺使用办理轨制系统和尺度化软件资产台账，及时预警开源组件宁静及合规成绩，并经由过程片面可视化统计才能有用提拔企业对软件供给链的宁静办理才能。

　　除上述条目外，《公司章程》中其他条目内容稳定，本次订正提请股东大会受权公司运营层打点工商变动注销相干事件，变动内容终极以市场监视办理局注销为准。

　　1、宁静检测产物：合用于挪动使用的开辟者客户及各种挪动使用连续监视办理者汽车保护与调养，可以片面检测挪动使用中存在的宁静破绽、编码缺点、小我私家信息宁静等成绩，并出具专业的宁静检测陈述，对发明的成绩赐与具体的处理倡议，协助开辟者提早制止因宁静破绽招致的宁静变乱，实时防备宁静风险，同时使得检测整改后的挪动使用可以满意国度挪动使用宁静相干法令法例和羁系请求。产物接纳静态检测、静态检测、小我私家信息检测、内容检测等手艺，包罗Android使用检测、iOS使用检测、SDK检测、小我私家信息宁静检测、微信公家号检测、微信小法式检测、内容检测、鸿蒙APP检测、固件检测等系列。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　2023年10月25日，财务部公布了《企业管帐原则注释第17号》（财会〔2023〕21号），划定“关于活动欠债与非活动欠债的分别”、“关于供给商融资摆设的表露”和“关于售后租回买卖的管帐处置”内容自2024年1月1日起实施。公司自2024年1月1日起施行上述变动后的管帐政策。

　　本次计提应收账款信誉减值丧失削减公司2023年度净利润104,554,695.68元。本次计提资产减值筹办基于慎重性准绳，契合《企业管帐原则》和公司相干管帐政策的划定，契合公司实践状况，实在、精确、公道地反应了公司2023年12月31日财政情况和2023年度的运营功效，有助于向投资者供给愈加牢靠的管帐信息。

　　详细内容详见公司同日表露的《2023年年度陈述》和《2023年年度陈述择要》（通告编号：2024-006）。

　　监事会以为，公司2023年度权益分拨预案契合中国证监会《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关划定关于利润分派的请求，充实思索了公司实践运营情况及将来开展需求，不存在损伤公司及部分股东特别中小股东长处的情况。

　　陈述期内，公司非自力董事不以其董事职务在公司支付薪酬，部门非自力董事支付薪酬均是以在公司任职高管或其他职务支付的薪酬，详细薪酬状况详见公司同日表露的《2023年年度陈述》第四节公司管理/5、董事、监事和初级办理职员状况/3、董事、监事和初级办理职员报答状况。

　　审计委员会以为，本次计提资产减值筹办契合公司相干管帐政策及《企业管帐原则》的划定，是基于慎重性准绳作出的，计提资产减值筹办后，财政报表可以愈加公道地反应公司的财政情况和运营功效，使公司的管帐信息更具有公道性，赞成公司本次资产减值筹办的计提。

　　（1）法人股及社会机构股东持单元证实、法人受权拜托书、股东账户卡、持股凭据（需加盖证券停业部有用印章）和列席人身份证打点注销手续；

　　聪慧车联产物次要包罗汽车电子智能终端、车联网及智能网联V2X（VehicletoEverything）等产物。汽车电子智能终端包罗智能行车记载仪、智能360环顾、车载聪慧屏等后装产物和无线环顾、（行人和碰撞检测）双预警计划等前装产物；车联网产物目上次要使用于行业平台客户，经由过程摄像头感知、AI算法、大数据，为平台客户供给羁系监控效劳，优化运营服从；智能网联V2X包罗智能网联终端和集成处理计划，此中智能网联终端集成了V2X、高精度定位、舆图集成、4G/5G通讯、车辆CAN数据、AI算法（DMS、ADAS、OMS等）等车辆智能网联相干的根底才能，完成新一代智能网联与传统车联网的兼容；智能网联集成处理计划则为客户供给智能网联、聪慧交通综合一体化处理计划，为智能驾驶、交通综合管理等效劳。

　　经考核，监事会以为董事会体例和审议深圳国华网安科技股分有限公司2024年第一季度陈述的法式符正当律、行政法例及中国证监会的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　3、挪动使用渠道监测平台：为企业客户和羁系机构辨认、下架使用市场中盗版、仿冒使用，阐发使用公布有用性、运营数据片面性而推出的大数据类产物，及时监测超越800个次要使用分发渠道，可自界说新增监控渠道从而片面笼盖监控范畴；可以协助开辟企业实时理解把握盗版、仿冒使用及本身运营数据状况汽车保护与调养，避免呈现假冒企业使用，误导用户下载并夺取用户信息的犯警举动，制止公司诺言受损；协助羁系机构片面对统领范畴内挪动使用的盗版、仿冒情况停止摸底、监测、整改，并具有连续性监视才能。

　　（1）宁静开辟办理平台：为软件开辟团队供给的可连续性贯彻宁静战略的帮助平台，以SDL（SecurityDevelopmentLifecycle宁静开辟周期）为设想理念，构建笼盖使用开辟各环节、东西同一运转调理的办理体系，从立项开端停止宁静办理的全程参与，完成了宁静左移的办理结果。平台包罗了各阶段流程的梳理、相干宁静常识库的建立、评审机制的成立，可以兼容多种开辟形式，包罗自顺应瀑布开辟模子、火速开辟模子、DevOps模子等，可针对差别的宁静管理诉求，有用地协助客户成立定制化的宁静办理系统，从而鞭策宁静办理流程落地，为各种软件开辟企业供给宁静赋能。

　　（二）表露状况：以上提案经公司第十一届董事会第四次集会落第十一届监事会第四次集会审议经由过程，具体内容请拜见公司同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（）上的相干通告。

　　公司刊行股分购置智游网安股权新增限售股81,075,941股于2020年1月20日上市，2023年1月，公司为股东北京中关村并购母基金投资中间（有限合股）满意消除限售前提的限售股申请消除限售，本次消除限售2,582,279股，上市畅通日为2023年1月20日，详见公司于2023年1月18日表露的《关于刊行股分购置资产部门限售股分消除限售的提醒性通告》（通告编号：2023-004）。2023年8月，公司为股东深圳市睿鸿置业开展有限公司和珠海横琴普源科技合股企业（有限合股）满意消除限售前提的限售股申请消除限售，本次消除限售7,371,240股，上市畅通日为2023年8月15日，详见公司于2023年8月10日表露的《关于刊行股分购置资产部门限售股分消除限售的提醒性通告》（通告编号：2023-044）。

　　兹拜托师长教师/密斯代表自己（本公司）列席深圳国华网安科技股分有限公司2023年年度股东大会并代为利用表决权。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　陈述期内，公司监事不以其监事职务在公司支付薪酬，部门监事支付薪酬均是以在公司任职其他职务支付的薪酬，详细薪酬状况详见公司同日表露的《2023年年度陈述》第四节公司管理/5、董事、监事和初级办理职员状况/3、董事、监事和初级办理职员报答状况。

　　本次管帐政策变动前，公司施行财务部公布的《企业管帐原则——根本原则》的各项具领会计原则、企业管帐原则使用指南、企业管帐原则注释通告和其他相干划定。

　　（2）RASPWeb使用进犯自免疫处理计划：次要针对Web使用的运营者客户，接纳业内前沿防照顾护士念RASP（RuntimeApplicationSelf-protection，运转时使用自我庇护），装置历程无需修正任何使用法式本身代码，将Web防护检测引擎注入到使用法式里，与使用法式融为一体，在使用法式运转时可对会见恳求做精准阐发，完成自我宁静庇护，削减了传统防护手艺阐发流量数据带来的误报，辨认并阻拦新型Web进犯，为使用体系的宁静防护供给了立异处理计划，为防备未知挪动使用宁静风险破绽供给新型防护手腕。

　　1、挪动使用宁静大数据平台：面向挪动使用公布运营后挪动使用宁静成绩的平台级产物，其客户笼盖行业羁系、营业运营和各级法律单元。平台操纵壮大的收集爬虫才能收罗各渠道公布的使用，使用内置AI机械智能进修模子主动对海量数据停止划定规矩洗濯打标，构成根据地区、行业、功用、特性标签，经由过程挪用平台100多个各种检测引擎将挪动使用根底宁静防护和检测才能停止有用整合，内置宁静评价模子定性、定量客观显现挪动使用宁静运转形态和程度，对各品种型挪动使用供给自动汽车养护小常识、连续、静态的风险营业辨认、侦测和阐发，可以供给指定挪动使用运转宁静形态监测效劳，帮助羁系单元对辖区内挪动使用停止监测与办理，为挪动使用运营单元供给挪动使用宁静、安稳、合规运转的宁静风险阐发和才能支持，并供给须要的决议计划阐发支持汽车养护小常识，同时可以按照行业用户需求别离针对企业用户和羁系机构推送多种情势的挪动使用宁静监测数据。

　　公司按照现行法令法例及公司实践状况，对公司章程及部门轨制停止了订正，详见公司于2023年10月28日在巨潮资讯网表露的《关于订正〈公司章程〉的通告》（通告编号：2023-051）《董事集会事划定规矩》《自力董事轨制》《董事会审计委员会施行细则》《董事会提名委员会施行细则》及《董事会薪酬与查核委员会施行细则》。上述规章轨制曾经公司董事会审议经由过程，详见公司于2023年10月28日表露的《第十一届董事会2023年第四次暂时会经过议定议通告》（通告编号：2023-047），部门需提交股东大会审议的规章轨制曾经公司股东大会审议经由过程，详见公司于2023年11月14日表露的《2023年第一次暂时股东大会决定通告》（通告编号：2023-053）。

　　董事会审计委员会已审议经由过程公司2024年第一季度财政陈述，赞成将该陈述编入公司《2024年第一季度陈述》。

　　本次功绩抵偿接纳股分回购登记计划，公司以群众币1.00元的总价定向回购应抵偿股分。上述功绩抵偿计划曾经公司第十一届董事会第二次集会、2022年年度股东大会审议经由过程，详见公司于2023年4月29日表露的《第十一届董事会第二次会经过议定议通告》（通告编号：2023-009）及2023年5月20日表露的《2022年年度股东大会决定通告》（通告编号：2023-022）。

　　按照《企业管帐原则注释第16号》中“关于单项买卖发生的资产和欠债相干的递延所得税分歧用初始确认宽免的管帐处置划定”，关于不是企业兼并、买卖发作时既不影响管帐利润也不影呼应征税所得额(或可抵扣吃亏)、且初始确认的资产和欠债招致发生等额应征税临时性差别和可抵扣临时性差别的单项买卖(包罗承租人在租赁期开端日初始确认租赁欠债并计入利用权资产的租赁买卖和牢固资产因存在弃置任务而确认估计欠债并计入牢固资产本钱的买卖等)，分歧用《企业管帐原则第18号——所得税》中关于宽免初始确认递延所得税欠债和递延所得税资产的划定。对该买卖因资产和欠债的初始确认所发生的应征税临时性差别和可抵扣临时性差别，该当在买卖发作时别离确认响应的递延所得税欠债和递延所得税资产。本公司自2023年1月1日起合用该划定，关于在初次实施该划定的财政报表列报最晚期间的期初因合用该划定的单项买卖而确认的租赁欠债和利用权资产，发生应征税临时性差别和可抵扣临时性差别的，将积累影响数调解财政报表列报最晚期间的期初保存收益及其他相干财政报表项目，对可比时期兼并财政报表项目及金额影响以下：

　　1.注销手续：按照中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司供给的2024年5月20日15:00收市后本公司股东名册，

　　2、挪动宁静办理平台：客户群体多为行业用户及宁静办理部分，平台以企业挪动营业宁静为中心，分离企业宁静战略静态分配自有或第三方宁静东西和防护步伐，针对羁系合规、宁静建立、风险管控等营业场景，供给使用检测、使用加固、态势感知、小我私家隐私检测、内容检测、源代码审计、EMM在内的多种安万能力，基于计划、设想、开辟、测试、上线、运营全性命周期，完成挪动营业的事前宁静管控、事中要挟监测汽车保护与调养、过后宁静办理，协助企业构建完好的挪动宁静办理系统，满意企业挪动宁静系统化建立需求。

　　监事会以为，公司按照内部掌握的根本准绳成立了较为完美和有用的内部掌握系统，契合国度相干法令法例请求和公司消费运营办理实践需求，并能获得有用施行。公司内部掌握评价陈述实在、客观、精确地反应了公司内部掌握轨制的建立及实践运转状况。

　　5、防人脸辨认进犯处理计划：合用于在挪动营业使用中利用人脸辨认手艺停止登录、考证和防伪辨认的用户，涵盖运转情况进犯防护和算法进犯防护两大模块，可以在挪动使用挪用人脸辨认营业环节制止情况进犯、数据窜改、算法棍骗等宁静风险，协助企业客户进步挪动使用人脸辨认营业的宁静性，保证用户的小我私家信息及资产宁静。此中：情况进犯防护经由过程体系情况检测、HOOK框架检测、调试进犯检测、注入进犯检测、数据防窜改、数据加密等手艺，一是避免在挪动APP端做人脸辨认检测时经由过程注入进犯、HOOK进犯等进犯方法交换人脸辨认图片和视频，二是避免在APP与效劳器通讯时经由过程挟制数据提交代口、数据传输接口、收集抓包等进犯方法交换人脸辨认图片和视频，绕度日体检测；算法进犯防护则是对传入人脸视频和身份信息停止算法辨认和检测阐发，先经由过程活体检测手艺判定视频中能否为真人，再将视频中人脸和身份信息与威望库的证件照停止人脸比对，从而考证需认证职员是真人且为自己，测评精确度高达99.80%，能够有用避免静态仿冒、AI换脸、T型面具、静态视频等算法进犯风险。

　　公司于2023年6月12日收到中国证券监视办理委员会深圳羁系局下发的《深圳证监局关于对深圳国华网安科技股分有限公司采纳责令矫正步伐的决议》（〔2023〕84号），公司存在虚拟应收账款发出、存货贬价筹办计提不谨慎、年报信息表露不精确等成绩，详见公司于2023年6月14日表露的《关于公司及相干职员收到行政羁系步伐决议书的通告》（通告编号：2023-033）。

　　按照《企业管帐原则注释第16号》(财会[2022]31号)中“关于单项买卖发生的资产和欠债相干的递延所得税分歧用初始确认宽免的管帐处置划定”，关于不是企业兼并、买卖发作时既不影响管帐利润也不影呼应征税所得额(或可抵扣吃亏)、且初始确认的资产和欠债招致发生等额应征税临时性差别和可抵扣临时性差别的单项买卖(包罗承租人在租赁期开端日初始确认租赁欠债并计入利用权资产的租赁买卖和牢固资产因存在弃置任务而确认估计欠债并计入牢固资产本钱的买卖等)，分歧用《企业管帐原则第18号——所得税》中关于宽免初始确认递延所得税欠债和递延所得税资产的划定。对该买卖因资产和欠债的初始确认所发生的应征税临时性差别和可抵扣临时性差别，该当在买卖发作时别离确认响应的递延所得税欠债和递延所得税资产。本公司自2023年1月1日起合用该划定，关于在初次实施该划定的财政报表列报最晚期间的期初因合用该划定的单项买卖而确认的租赁欠债和利用权资产，发生应征税临时性差别和可抵扣临时性差别的，将积累影响数调解财政报表列报最晚期间的期初保存收益及其他相干财政报表项目。

　　上述调解不会招致公司从前年度已表露的年度财政陈述呈现盈亏性子改动。本次管帐政策变动是公司按照财务部相干文件请求停止的公道变动，契合相干法令法例的划定和公司实践状况。本次管帐政策变动不会对公司财政情况、运营功效及现金流量发生严重影响。

　　公司2021年度被致同管帐师事件所（特别一般合股）出具了否认定见的内部掌握审计陈述，按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》第9.8.1条，公司触及被施行“其他风险警示”的情况，公司股票于2022年5月6日起被施行其他风险警示，详见公司于2022年4月30日表露的《关于公司股票被施行其他风险警示的提醒性通告》（通告编号：2022-024）。

　　按照《企业管帐原则》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等相干划定，为线日的财政情况、资产代价及运营功效，公司对兼并报表范畴内的相干资产停止了片面清查和减值测试。对公司影响严重的资产减值筹办为应收账款信誉减值丧失，2023年度应收账款信誉减值丧失的金额为104,554,695.68元。

　　3、小我私家信息庇护产物+效劳套件：公司严密分离小我私家信息庇护法令系统羁系请求和企业真个营业需求，推出挪动使用小我私家信息宁静检测平台和小我私家信息宁静合规测评效劳，此中：小我私家信息宁静检测平台次要针对挪动使用的根本信息、破绽信息、搜集和利用小我私家信息举动、通信传输举动、软件和手艺供给链状况、手艺懦弱性、隐私政策标准性等停止多维度宁静检测和合规检测，可以协助羁系机构精确、有用地供给行政法律根据，协助测评机构出具专业的小我私家信息测评陈述，协助使用市场完成使用上架前的合规风险扫描与掌握，协助使用开辟企业在使用公布前评价小我私家信息的宁静性和合规性。别的，公司供给小我私家信息合规测评效劳，出力处理APP违规搜集利用小我私家信息、过分索权等用户体贴的信息宁静成绩，对标羁系机构的传递施行范畴、使用市场的合规风险扫描范畴、竞品企业的违规测评认定范畴等订定合规差异评价模子，供给测评与整改征询的效劳促进APP合规运营，为挪动使用用户的小我私家信息宁静保驾护航。

　　（3）源代码审计体系：供给对目的软件代码语法、语义的阐发，辅以数据流阐发、掌握流阐发和独有的缺点阐发，可以高效的检测出软件源代码中的能够招致严峻缺点破绽和体系运转非常的宁静成绩和法式缺点，并精确定位告警，从而有用的协助开辟职员消弭代码中的缺点、削减宁静隐患。

　　公司自力董事补助根据往年股东大会决定肯定为每人每一年度8万元，今年度肖永平师长教师、仇夏萍密斯的补助为每人8万元。除年度补助外，自力董事参与公司董事会、股东大会或因利用《公司章程》划定的权柄发生的公道用度由公司负担，除此以外的用度由自力董事自己负担。

　　2、股东大会的调集人：公司董事会。2024年4月29日公司第十一届董事会第四次集会审议经由过程了关于召开公司2023年年度股东大会的议案，发起召开本次股东大会。

　　（2）收集投票工夫：经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为：2024年5月27日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为：2024年5月27日9:15—15:00时期的随便工夫。

　　公司主动开辟医疗信息化营业，环绕地区医疗、银发经济等当下社会民生热门需求，整合相干手艺才能供给地区医疗信息化综合处理计划、康养社区信息一体化处理计划，计划内容包罗但不限于信息化类处理计划征询与计划、行业软件开辟、软硬件体系集成、信创类产物开辟及相干效劳、体系运营等。

　　4、挪动要挟态势感知平台：针对存眷挪动使用上线后运转情况和各种宁静进犯突发变乱的行业客户供给的宁静变乱监测平台，具有挪动使用宁静连续监控才能，可以实时发明各类进犯要挟、非常举动、情况风险，及时搜集挪动使用在利用过程当中的宁静信息，经由过程大数据手艺对宁静变乱停止事前态势感知、事中及时呼应、过后追踪溯源，对要挟相干的影响范畴、进犯途径、目标、手腕停止快速鉴别，停止有用的宁静决议计划和呼应，并成立宁静预警机制和天生要挟风险陈述，从而协助企业宁静办理职员把握挪动营业的团体宁静态势。

　　深圳国华网安科技股分有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次集会于2024年4月29日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层集会室以现场和通信表决的方法召开。集会告诉于2024年4月18日以电子邮件情势收回。集会由公司监事长李钰密斯掌管，应到监事3名，实到3名。本次集会的召开契合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

　　经考核，监事会以为董事会体例和审议深圳国华网安科技股分有限公司2023年年度陈述的法式符正当律、行政法例及中国证监会的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　爱加密挪动使用宁静东西类产物和效劳才能贯串了挪动使用设想指引、宁静开辟测试、使用优化、使用宁静公布及使用上线运营阶段的全部性命周期，并具有丰硕的产物形状和高度的营业适配性，用户广泛金融、运营商、当局、电商、能源、教诲、游戏等多个行业。

　　深圳国华网安科技股分有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次集会于2024年4月29日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层集会室以现场和通信表决的方法召开。集会告诉于2024年4月18日以电子邮件情势收回。集会由公司董事长黄翔师长教师掌管，应到董事5名，实到5名。公司监事及初级办理职员列席了本次集会。本次集会的召开契合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

　　2023年4月27日，复兴财光彩管帐师事件所（特别一般合股）为公司出具了《2021年度内部掌握审计陈述否认定见触及事项影响已消弭的专项阐明考核陈述》（复兴财光彩审专字（2023）第215042号），并对公司2022年度内部掌握出具了尺度无保存定见的《内部掌握审计陈述》（复兴财光彩审专字（2023）第215046号），上述陈述详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网上表露的通告。公司比较《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》第9.8.1条的相干划定逐项自查，公司已不存在被施行其他风险警示的情况。公司于2023年5月24日召开第十一届董事会2023年第二次暂时集会，审议经由过程了《关于申请打消公司股票其他风险警示的议案》，自力董事揭晓了赞成的自力定见，公司于2023年5月24日向深圳证券买卖所申请打消对公司股票施行的其他风险警示，详见公司于2023年5月25日表露的《第十一届董事会2023年第二次暂时会经过议定议通告》（通告编号：2023-025）、《自力董事关于申请打消公司股票其他风险警示的自力定见》及《关于申请打消公司股票其他风险警示的通告》（通告编号：2023-026）。

　　公司于2024年4月29日召开第十一届董事会第四次集会，以5票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果经由过程了《关于管帐政策变动的议案》。董事会以为，本次管帐政策变动是按照财务部划定停止的公道变动，契合公司的实践状况，不存在损伤公司长处的情况，赞成本次管帐政策变动。

　　赞成公司于2024年5月27日下战书2:30召开公司2023年年度股东大会，详细内容详见公司同日表露的《关于召开2023年年度股东大会的告诉》（通告编号：2024-012）。

　　物联网宁静产物次要包罗边沿计较算力网关和物联网终端宁静检测平台使用等产物和效劳，基于宁静鉴权和加密算法的研发，与运营商深度协作，经由过程宁静收集通道的数据传输，完成物联网装备的宁静运营、有用防挟制等。

　　公司刊行股分购置智游网安100%股权的买卖中，买卖对方中的功绩许诺方彭瀛、郭训平、深圳市睿鸿置业开展有限公司、珠海横琴普源科技合股企业（有限合股）、郑州众合网安信息科技有限公司许诺智游网安2019年度、2020年度和2021年度的扣除十分常性损益后归属于母公司一切者的净利润累计不低于35,910万元，按照复兴财光彩管帐师事件所（特别一般合股）出具的《深圳国华网安科技股分有限公司严重资产重组标的公司功绩许诺完成状况阐明的专项考核陈述》（复兴财光彩审专字（2023）第215045号）汽车养护小常识，智游网安功绩许诺期内的扣除十分常性损益后归属于母公司股东的净利润调减4,161,092.28元。

　　公司刊行股分购置智游网安100%股权的买卖中，买卖对方中的应收账款查核任务方彭瀛、郭训平及郑州众合网安信息科技有限公司商定上市公司对智游网安应收账款的后续收受接管状况停止查核，查核基数=智游网安停止2021年12月31日经审计的应收账款净额*90%。如智游网何在2022年12月31日对上述停止2021年12月31日的应收账款仍未能完整收受接管的，则应收账款查核任务方应就未能收受接管的差额部门以现金方法向上市公司付出抵偿金。按照致同管帐师事件所（特别一般合股）出具的《北京智游网安科技有限公司二二一年度审计陈述》（致同审字（2022）第440A017227号），智游网安停止2021年12月31日经审计的应收账款净额为370,602,392.09元。按照复兴财光彩管帐师事件所（特别一般合股）出具的《深圳国华网安科技股分有限公司严重资产重组标的公司应收账款发出状况阐明的专项考核陈述》（复兴财光彩审专字（2023）第215044号），停止2022年12月31日对前述应收账款的实践收受接管金额为79,780,716.69元，低于查核根底，应收账款查核任务方应对上市公司付出抵偿金，详见公司于2023年4月29日表露的《关于北京智游网安科技有限公司应收账款查核状况及抵偿计划的通告》（通告编号：2023-014）。停止本陈述出具之日，公司还没有收到应收账款查核任务方付出的抵偿金。

　　2023年7月25日，公司在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司打点完成深圳市睿鸿置业开展有限公司和珠海横琴普源科技合股企业（有限合股）抵偿股分的回购登记手续，公司总股本由132,848,008股变动加132,380,282股，彭瀛、郭训平及郑州众合网安信息科技有限公司因为持有的公司股分存在质押或解冻状况，未受限股分不敷以实行股分抵偿任务，公司未能施行其股分回购登记，详见公司于2023年7月27日在巨潮资讯网表露的《关于功绩许诺抵偿股分回购登记的停顿通告》（通告编号：2023-043）。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　2、宁静加固产物：合用于挪动使用的开辟者和运营者客户，可以处理挪动使用自己存在的懦弱性成绩，有用避免挪动使用被破解和窜改等风险发作，保证使用开辟者和运营者的正当权益，并在包管宁静性的同时统筹机能，把加固举动对使用装置和运转的用户体验影响降到最低。产物综合接纳AndroidDex加固、SO加固、SDK加固、输入输出信息庇护、密钥白盒、和谈加密、C/C++/OC/swift源码混合庇护、Java2CPP庇护和SOLinker等手艺，经由过程抢先的第八代All-InVMP加固手艺，为用户供给片面的挪动使用加固和进犯防备东西及宁静套件。

　　4、挪动使用深度宁静-野生效劳：操纵野生手腕辅佐国度和地区宁静羁系机构、测评机构、主要行业用户，对现有宁静系统和手艺手腕停止有用弥补和完美，效劳内容涵盖攻防浸透、隐私合规测评、源代码审计、宁静培训、兼容性测试、品级庇护宁静征询等，为行业高端用户供给全方位管理效劳。一是供给野生浸透效劳，在正当且获得用户受权的条件下，经由过程模仿黑客进犯对全部使用体系停止片面的破绽检测与阐发，输出专业的浸透测试陈述，并提出破绽修复倡议与修复指点计划；二是供给高端定制化隐私合规测评效劳，协助企业快速满意国度、羁系机构及企业本身的合规政策和尺度请求；三是供给源代码审计效劳，片面发掘出使用体系源代码中存在的宁静破绽、机能缺点、编码标准缺点等成绩，制止因软件代码存在宁静破绽招致的宁静变乱及风险；四是供给宁静培训效劳，为客户定制本性化的宁静培训课程计划，经由过程新奇、专业、具体的宁静课程培训、宁静变乱解读与实操实训，协助企业职员理解并把握相干宁静常识、宁静妙技；五是供给兼容性测试效劳，对挪动使用原包及加固包的兼容性（装置、启动、运转、卸载胜利率及失利率）、机能（装置、启动耗时、内存占用、CPU占用、流量耗损量）和营业功用准确性停止测试；六是供给品级庇护宁静征询效劳，分离行业特性对营业信息体系供给定级参考倡议，辅佐客户完成定级存案事情，供给品级庇护和宁静认识的培训效劳。

　　基于在挪动宁静方面的手艺沉淀，经由过程增强与协作同伴的协作，陈述期内公司进一步向宁静开辟办理、宁静运营、数据宁静、聪慧车联、物联网、医疗信息化等标的目的停止拓展。

　　深圳国华网安科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第十一届董事会第四次会媾和第十一届监事会第四次集会，审议经由过程了《2023年度权益分拨预案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关状况通告以下：

　　公司自力董事肖永平、仇萍夏向董事会提交了自力董事实行职责状况陈述，并将在公司2023年年度股东大会上述职，详细内容详见公司同日表露的《2023年度自力董事述职陈述》。

　　2023年6月26日，公司打消其他风险警示的申请已得到深圳证券买卖所考核赞成，公司股票于2023年6月27日开市起停牌一天，并于2023年6月28日开市起打消其他风险警示并复牌汽车养护小常识，详见公司于2023年6月27日表露的《关于打消其他风险警示暨停牌的通告》（通告编号：2023-038）汽车养护小常识。

　　公司作为海内挪动使用宁静头部企业，主动呼应国度“数字经济”的开展计谋，当真研究各种挪动使用宁静手艺，钻研和阐发各类互联网挪动使用处景，颠末多年的精耕细作，开端构成了独占的营业生态系统，从满意单项宁静或合规需求的东西类产物，到集成多种功用的平台类产物，公司可以为客户供给全方位、一站式的挪动宁静全性命周期处理计划，打造调和、壮大、高度宁静的万物互联生态情况。

　　（1）数据宁静分类分级体系是面向企业数据开掘并停止主动化数据分类分级阐发的产物。该体系努力于梳理并标识数据，实如今庞大情况下主动化扫描并辨认此中的敏感数据信息，在数据的分类分级梳理过程当中搭建数据尺度，完成数据口径的同一。经由过程优良且智能化的数据效劳扫描才能和敏感数据主动化辨认才能，该体系可对海量的数据资产停止扫描和主动化分类分级，实如今根底零营业打搅的状况下，在扫描的同时完成对数据资产的主动化标识。该体系的智能阐发引擎以多维度的划定规矩婚配与机械进修才能深度进修企业的数据资产营业场景，构成一套贴合客户实践营业场景的算法模子，使主动化分类分级更精准。同时体系将分类分级成果以多个维度停止可视化显现，可供给数据清单维度的分级成果、标签分类维度的分级成果、数据分级维度的辨认成果。

　　审计委员会以为，本次管帐政策变动是按照财务部公布的相干划定停止的公道变动，变动后的管帐政策和追溯调解后的财政数据可以愈加客观、实在地反应公司的财政情况和运营功效，契合相干法令法例划定，不存在损伤公司及股东长处的状况，赞成公司本次管帐政策变动事项并提交董事会审议。

　　公司2023年度兼并报表中归属于母公司股东的净利润为-156,992,891.72元，运营举动发生的现金流量净额为-36,050,910.29元，母公司净利润为-21,939,175.26元，停止2023年12月31日，兼并报表中可供分派利润为-1,182,411,959.88元，母公司可供股东分派利润为-47,843,251.07元。按照《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》及《公司章程》等相干划定，因为公司兼并报表与母公司可供分派利润中孰低者为负，不满意公司施行现金分红的前提，且思索到公司运营状况和现金流状况和公司将来开展的资金需求，公司2023年度拟不断止权益分拨。公司将持续深耕挪动信息宁静市场，并分离公司在信息宁静范畴的中心手艺和才能主动拓展衍生营业，同时加大对应收账款的催收力度，勤奋改进经停业绩，夺取早日满意现金分红前提，加强投资者报答程度。

　　公司2023年度拟不派发明金股利，不送红股，不以公积金转增股本，详细内容详见公司同日表露的《关于权益分拨预案的专项阐明通告》（通告编号：2024-007）。

　　收到上述行政羁系步伐后，公司高度正视，立刻构造相干部分展开自查事情，当真比较所涉事项一一停止会商阐发，并召开运营班子集会研讨整改步伐及安插落实整改请求。经由过程对所涉事项的片面梳理和阐发，公司按拍照关法令法例和标准性文件的请求，并分离公司实践状况，当真订定、落实了整改步伐，构成了整改陈述，并经公司董事会、监事会审议经由过程，详见公司于2023年6月27日表露的《第十一届董事会2023年第三次暂时会经过议定议通告》（通告编号：2023-035）、《第十一届监事会2023年第一次暂时会经过议定议通告》（通告编号：2023-036）及《关于深圳证监局对公司采纳责令矫正步伐决议的整改陈述》（通告编号：2023-037）。

　　在数字科技的财产政策鞭策下，各行业都在主动探究新IT业态下的顶层营业逻辑。怎样将挪动使用宁静归入到原本的宁静防备系统中，是将来互联网生态下各行各业都需求处理的成绩。为此，公司主动到场国度、行业主管部分和检测测评机构针对挪动使用宁静倡议的专项课题研讨、尺度体例、新营业试点事情，鞭策海内挪动使用宁静生态情况的良性开展，构成当局、企业和用户于一体的互联网宁静生态。作为挪动使用宁静的引领者，公司将经由过程抢先行业的挪动宁静手艺，鞭策财产互联网、当局互联网、消耗互联网的挪动使用宁静生态的开展，以营业立异完成财产双赢。

　　公司2023年度权益分拨预案契合中国证监会《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关划定关于利润分派的请求，充实思索了公司实践运营情况及将来开展需求，不存在损伤公司及部分股东特别中小股东长处的情况。

　　本次股东大会公司向股东供给收集投票平台，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（网址为）参与投票。

　　（3）针对非挪动使用数据，供给范畴更广的数据出境合规管理效劳，合用于被断定为数据出境的统领工具、期望对出境营业停止宁静评价的企业、期望对出境举动停止连续监控的企业和不分明营业数据能否触及境外活动，期望停止出境宁静检测的企业等。该平台以敏感数据出境管理为中心，协助企业连续有序地管理出境营业，供给数据出境评价和监测才能，标准数据出境举动以满意合规羁系请求。平台遵照“事前评价、事中监测、过后留档”的管理思绪，事前对出境资产停止合规风险评价，事中对出境举动变革停止及时监测并将风险变乱归入处理中间，过后可根据实践状况决议能否采用管理或再次停止评价，天生陈述存档以便前期停止比照阐发和整改。

　　监事会以为，本次计提资产减值筹办的决议计划法式公道正当，契合《企业管帐原则》等相干划定及公司的实践状况，能公道地反应公司停止2023年12月31日资产情况，赞成本次计提资产减值筹办事项。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　2.股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　本次管帐政策变动系按照财务部公布的文件作出的调解，不会对公司财政情况、运营功效和现金流量发生严重影响。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确汽车保护与调养、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　董事会审计委员会已审议经由过程公司2023年度财政审计陈述，赞成将经审计的公司2023年度财政管帐报表及附注编入公司《2023年年度陈述》。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　深圳国华网安科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开的第十一届董事会第四次集会审议经由过程了《关于订正

　　（2）社会公家股股东持自己身份证、股东账户卡、持股凭据（需加盖证券停业部有用印章）打点注销手续；异地股东可用信函或传线）代办署理人列席者需持有拜托人亲身签订的受权拜托书、拜托人身份证及股东账户卡、持股凭据（需加盖证券停业部有用印章）和代办署理人身份证打点注销手续。

　　（1）收集宁静有用性考证体系（BAS-BreachandAttackSimulation，即入侵和进犯模仿）：次要对企业的收集宁静防备系统中的宁静装备和宁静战略停止收集宁静有用性考证。因为企业在宁静办理、手艺方面存在的缺点，各类宁静要挟屡见不鲜，快速迭代，企业成立收集宁静防备系统遍及存在生效的状况，而且生效状况很难被报酬发明，如：运维职员设置宁静战略成绩，宁静装备由于机能成绩招致丧失数据和告警变乱，对特定要挟无防备才能，装备新要挟防护缺失等。该产物经由过程实战化、系统化、常态化的方法，模仿实在进犯办法和场景，主动化地考证现有的企业宁静系统能否存在缺点成绩，在企业发作宁静变乱前，提早停止修复，制止对企业带来营业丧失。

　　2023年1月，公司控股子公司山东中安恒宁应急财产团体有限公司与山东省邮电工程有限公司签订了《信息化营业计谋协作框架和谈》，单方拟交融相互的劣势，在新型都会信息化建立等方面睁开计谋协作，方案拟签约金额不低于群众币3亿元，和谈有用期为三年，详情请见公司于2023年1月18日表露的《关于子公司签署计谋协作和谈的通告》（通告编号：2023-005）。上述和谈今朝在实行中。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。