江铃汽车股份有限公司八届十一次董事会决议公告，江铃汽车股份股票

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2017-01-10
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江铃汽车股份有限公司

2016年下半年，公司将计提坏账准备131万元人民币，核销19万元人民币；计提存货跌价准备1，867万元人民币，核销存货跌价准备3，197万元人民币；计提固定资产减值准备145万元人民币，核销固定资产减值准备543万元人民币。八项计提2016年底余额将减少至6，377万元人民币。

董事会

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2016年11月29日

一、会议召开时间、地点、方式

一、会议通知情况

四、会议决议

监事会决议公告

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提示：本公司及全体监事信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

董事会认为上述会计准备计提与核销符合公司实际。

2016年11月29日

本次董事会会议于2016年11月25日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的。

对公司董事会批准的2016年下半年八项会计准备及核销提案，监事会认为符合公司实际。

应出席会议董事9人，实到9人。

计提存货跌价准备1，867万元人民币主要为零件切换带来的专用件无法消耗，清理长库龄因设计变更、设备更新等原因形成的呆滞物料；核销存货跌价准备3，197万元人民币主要为已确认不会再用的呆料和对江铃重汽专用件进行处置；计提固定资产减值准备145万元人民币主要为由于工艺变更或无修复价值的设备；核销固定资产减值准备543万元人民币主要为已确认不使用的设备。本次八项计提对公司2016年度影响为减少税前利润约2，143万元人民币。

三、董事会出席会议情况

江铃汽车股份有限公司

与会监事经过讨论，通过以下决议：

原标题：江铃汽车股份有限公司八届十一次董事会决议公告

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监事会

八届十一次董事会决议公告

应出席会议监事5人，实到5人。

董事会批准公司2016年下半年八项会计准备及核销提案。

本次监事会会议于2016年11月25日在公司办公大楼召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的。

二、会议召开时间、地点、方式

本公司董事会于2016年11月15日向全体董事、监事、执行委员会及相关人员发出了书面会议通知。