江铃汽车股份有限公司董事会决议公告江铃汽车股票

2、对钟万里先生的解聘程序符合相关；

二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于2015年8月17日至8月21日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的。

斯莱特先生现任公司副总裁。

江铃汽车股份有限公司董事会

本公司董事女士、卢松先生、王琨女士就公司高级管理人员变动发表意见如下：

一、会议通知情况

五、董事意见

解聘后，钟万里先生不再在公司担任任何职务。

三、董事会出席会议情况

此项人事变动自2015年9月1日起生效。

公司董事女士、卢松先生、王琨女士一致同意上述人事议案。

特此公告。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

提示：本公司及其董事信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

2015年8月25日

陈怡众先生简历

1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；

陈怡众先生，1972年出生，拥有武汉理工大学汽车工程学士学位和武汉大学工商管理硕士学位，中级工程师。陈怡众先生曾任东风雪铁龙产品开发经理，莱因技术质量部门项目工程师，福特汽车公司供应商技术支持、采购专员、采购经理、采购高级经理。陈怡众先生未持有本公司股份，近三年未因违反证券市场法律、行规或部门规章而受到行政处罚。陈怡众先生符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件。

本公司董事会于2015年8月17日向全体董事发出了此次董事会相关议案。

四、会议决议

根据公司总裁陈远清的提名，公司董事会聘陈怡众先生为公司副总裁、及任命斯莱特先生为公司执行委员会委员。

3、经审阅陈怡众先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；对陈怡众先生的聘任程序符合《公司章程》等的有关。

与会董事以书面表决形式通过以下决议：

应出席会议董事9人，实到9人。

董事会同意解聘钟万里先生公司副总裁及执行委员会委员职务。