福田汽车行情福田汽车：审计内控委员会2015年度履职情况报告
的议案》。
严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事
北汽福田汽车股份有限公司
一、审计/内控委员会基本情况
总经理；曾任德尔福公司汽车电子和安全事业部亚太区
所合伙人、中瑞岳华会计师事务所副主任会计师
2015 年 3 月，董事会审计/内控委联合董事召开专门会议，对会计师事
《2015 年度关联交易的议案》。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的
有关，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。
在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导
3、指导福田汽车内部审计工作
题提出了指导性意见，了内部审计部门的有效运作。经审阅内部审计工作报
报告期内，我们与致同会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事
事会审议。
三、审计/内控委员会 2015 年度主要工作内容情况
认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规
现任汽车集团有限公司总经理，北汽福田汽车股份有
1、2015 年 4 月 16 日，审计/内控委员会召开会议，审议通过了如下事项：
表，同意将福田汽车 2014 年财务会计报表提交会计师事务所进行审计。
完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存
发现的重大事项
2015 年 3 月，审计/内控委对会计师事务所出具的审计报告进行了审核，并
致无法出具标准无保留意见审计报告的事项。
3、2015 年 4 月 21 日，审计/内控委员会召开会议，审议通过了《关于审议
《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中
由具有专业会计资格的董事刘洪跃先生担任，具体如下：
管理咨询顾问
四、总体评价
企业管理
2、2015 年 4 月 4 日，审计/内控委员会召开会议，审议通过了《关于会计
财务管理
专业
现任 EMH 美合（中国）管理咨询有限公司高级顾问/董事
资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《2014 年度内部控制评价报告的
（1）评估外部审计机构的性和专业性
4、2015 年 8 月 19 日，审计/内控委员会召开会议，审议通过了《关于审议
晏 成 汽车 现任搜狐公司汽车事业部总经理
刘洪跃 财会 曾任国富浩华会计师事务所合伙人、利安达会计师事务
包晓晨 管理咨询
尚元贤 企业管理
唐密似 投融资 现任美国盛信律师事务所律师
汽车集团有限公司资本运营总监
范的要求。
议续聘致同会计师事务所担任公司 2015 年的审计单位。
简称“公司”）审计/内控委员会委员，就 2015 年度工作情况向董事会作如下报
二〇一六年四月十四日
事 4 名，7 名委员均是来自财会、管理等领域内的国内外专家，其中，主任委员
查看公告原文
观、的职业准则。
鉴于上述原因，经审计/内控委员会全体审议表决后，向公司董事会提
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、
/内控委员会议事规则》有关，由我代表北汽福田汽车股份有限公司（以下
我们认为致同会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了、客
项进行了充分的讨论与沟通。
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性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问
有关的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司
于 2015 年 4 月 16 日，将福田汽车 2014 年财务报告及 2014 年年报和摘要提交董
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行
二、审计/内控委员会年度会议召开情况
1、审阅福田汽车 2014 年度的财务报告并对其发表意见
政策变更和财务信息调整的议案》。
市场营销总监/平台总监、埃森哲上海及美国资深
现任北汽福田汽车股份有限公司副总经理；曾任北汽福田
2、监督及评估外部审计机构的工作
审计机构的议案》、《关于续聘致同会计师事务所担任公司内控审计机构的议案》、
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
2015 年第一季度报告的议案》。
经审核，公司实际支付致同会计师事务所财务审计和内控审计费用与所披露
告：
议案》、《2014 年年度报告及摘要》、《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
司董事会审计委员会运作》、《公司章程》、《审计/内控委员会议事规则》等
告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
现任汽车集团有限公司董事会办公室主任；曾任
张夕勇 限公司副董事长；曾任北汽福田汽车股份有限公司常务副
务所出具的初步审计意见进行了审阅。
（3）审核外部审计机构的审计费用
截止报告期末，公司董事会审计/内控委员会由 7 名董事组成，其中董
姓名 现任职务及最近 5 年工作经历
现任瑞华会计师事务所合伙人；
根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作》、
4、评估内部控制的有效性
背景
总经理、财务负责人
审计/内控委员会 2015 年度履职情况报告
2015 年度，审计/内控委员会对以下议案发表了审核意见：
报告期内，公司董事会审计/内控委员会认真遵守《上海证券交易所上市公
同会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，从聘任以来一直遵循、客观、
汽车股份有限公司常务副总经理
余东华 企业管理
《2014 年度利润分配预案》、《2014 年度公积金转增股本预案》、《公司募集
的审计费用情况相符，费用标准科学、公允。
会、监事会、经理层规范运作，切实保障了公司和股东的权益。因此，我们
2015 年 1 月，董事会审计/内控委初步审阅了福田汽车 2014 年财务会计报
报告人：刘洪跃 包晓晨 唐密似 晏成 张夕勇 尚元贤 余东华
报告期内，我们对外部审计机构的性和专业性进行了评估。我们认为致
的职业标准，较好地完成了公司委托的各项工作。
