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海马汽车:2016年第一次临时股东大会的法律意见书,海马汽车股票

的讨论。在前述调查过程中,本所得到公司如下:公司已按照

和《公司章程》的。

限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关,按照律师行

HAINANSAIL-HOVERLAWOFFICE

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除上述股东(或股东代表)出席本次股东大会外,出席和列席会

提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明;公司

大会规则》(以下简称《股东大会规则》及《海马汽车集团股份有

致:海马汽车集团股份有限公司

,本次股东大会通过的以上决议、有效。

本法律意见书于2016年8月9日签署,正本三份,无副本。

会召集召开程序的有效性、出席会议人员资格的有效性和

及其他有关法律、法规的和《公司章程》的。

东大会规则》和《公司章程》的。

(一)出席会议的股东(或股东代表)

中:

经验证,该等人员参加本次股东大会的资格符合《公司法》、《股

委托书和深圳证券信息有限公司提供的数据等文件,出席会议股东

依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正

的34.4643%。其中:

本所认为,公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符

次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2016年8月9日

(二)列席会议的人员

于召开公司2016年第一次临时股东大会的再次通知》。会议通知包括

报》、《证券时报》和巨潮资讯网()刊登了《关

2016年8月9日

员的资格有效,会议表决程序符律、法规和《公司章程》的

(二)本次股东大会审议并经出席本次会议的股东所持表决权的

并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处,且文件材料为副本或复印件的,

合的表决方式审议了全部议案,与会议通知的内容一致,符合《公司

负责人:许维中

(或股东代表)共15人,代表股份566,812,251股,占公司股份总数

Rm1508Unit3,HuiLongPlaza,SouthLongKunRd,HaiKouCity570206,HaiNanProv.

开,本次股东大会召开的实际时间、地点、会议议程与通知中所告知

份总数的0.0115%(此信息根据深圳证券信息有限公司提供的数据确

三分之二以上通过了《关于修订公司章程的议案》、经出席本次会议

海南省海口市龙昆南89号汇隆广场三单元1508室

法、网络投票具体操作流程和会议联系人与联系方式等事项。

本所同意,公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的

式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件,本所对与出具法律

二、公司2016年第一次临时股东大会出席人员的资格

其与原件一致。

结果

1、通过现场投票的股东(或股东代表)共2人,代表股份

(二)本次股东大会的召开

为出具本法律意见书,本所律师就相关事项进行了调查,查阅

经办律师:陈海蓉律师

券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()刊登了《关

海南圣合律师事务所

于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》,8月6日在《中国证

经办律师:谢国华律师

认)。

本所的要求提供了本所及本所律师为出具本法律意见书所要求公司

业的业务标准、规范和勤勉尽责,就公司本次股东大

意见书有关的文件和事实进行审查判断,并据此出具法律意见如下:

3、参与现场和网络投票的所有股东中,中小股东共计13人,代

(一)经本所律师审查,本次股东大会以现场投票和网络投票相结

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在公司会议室召开,海南圣合律师事务所(以下简称“本所”)接

议案》和《关于修订公司董事会议事规则的议案》。

2016年第一次临时股东大会的法律意见书

(1)参与现场投票的中小股东及股东代表共计0人,代表有表决

法》等法律法规,符合《公司章程》中的有关。

189,300股,占公司有表决权总股本的0.0115%。

合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的,出席会议人

关于海马汽车集团股份有限公司

股东大会表决程序的有效性等发表法律意见。

本次股东大会由公司董事会召集。

公告材料,随同其他需公告的信息一起向披露,并依法对本所

根据公司出席会议股东(或股东代表)的身份证明、签名和授权

经验证,本次股东大会的表决符合《公司法》、《股东大会规则》、

经审核,本次股东大会召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》

和《公司章程》的。

海马汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第一

发表的法律意见承担责任。

司聘任之本所律师。

三、公司2016年第一次临时股东大会的会议议程、表决程序和表决

(本页无正文,为《海南圣合律师事务所关于海马汽车集团股份有限

1、2016年8月9日,本次股东大会现场会议在公司二楼会议室召

566,622,951股,占公司股份总数的34.4528%。

会议召开的时间、召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记办

公司董事会于会议召开15日前的2016年7月23日在《中国证券

受公司的委托,陈海蓉律师、谢国华律师(以下简称“本所律

议的人员包括公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和公

四、结论

海南圣合律师事务所

一、公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开

表有表决权的股份189,300股,占公司有表决权总股本的0.0115%,其

电话/Telephone:(+86898)65802256,传真/Fax:(+86898)65801881

的时间、地点、会议议程一致。

权的股份0股,占公司有表决权总股本的0%;

师”)出席本次股东大会,并根据《中华人民国公司法》、《中

了相关文件,并就有关事项向公司有关人员作了询问并进行了必要

2、参加网络投票的股东共13人,代表股份189,300股,占公司股

华人民国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东

(2)通过网络投票的中小股东共计13人,代表有表决权的股份

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公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

(一)本次股东大会的召集

的股东所持表决权过半数通过了《关于修订公司股东大会议事规则的

经审核,本次股东大会召集方式符合《公司法》、《股东大会规则》

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2、公司董事长秦全权出席本次股东大会并主持会议。

提供给本所及本所律师的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,

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