海马汽车股票海马汽车：董事会关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（一）网络投票的程序

总议案所有议案100

议案一关于修订公司章程的议案1.00

一、召开会议基本情况

证流程可登录互联网投票系统规则栏目查阅。

3、登记时间：2016年8月5日（8:00至12:00，13:30至17:30）

2

间为2016年8月9日15:00。

1、审议关于修订公司章程的议案；

股东大会议案对应“议案编码”一览表

2、股东大会的召集人：公司董事会

议案二关于修订公司股东大会议事规则的议案2.00

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、海马汽车股票弃权。

2、登记方式：亲自到公司证券部办理，或以方式办理。

关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会

议案三关于修订公司董事会议事规则的议案3.00

1

现场会议时间：2016年8月9日14:00

表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

司董事会九届八次会议决议公告》。

4、登记地点：海口市金牛2号（邮编570216），公司证券部。

1、投票代码：海马投票

6、出席对象：

（3）公司聘请的律师。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

股票简称：海马汽车股票代码：000572编号：2016-31

13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

导性陈述或重大遗漏。

证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

行规、部门规章、规范性文件和公司章程的。

3、审议关于修订公司董事会议事规则的议案。

2、审议关于修订公司股东大会议事规则的议案；

投资者网络服务身份认证业务（2016年4月修订）》的办理身份认

本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

（二）通过深交所交易系统投票的程序

（2）填报表决意见或选举票数

四、参加网络投票的具体操作流程

先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

2、投票简称：360572

易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月9日9:30～11:30和

1、投票时间：2016年8月9日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

二、会议审议事项

4、会议召开的日期、时间：

1、出席会议的个人股东持证券账户卡和本人身份证；委托代理人持本

供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

三、会议登记办法

网络投票时间：2016年8月8日—8月9日。其中，通过深圳证券交

议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《海马汽车集团股份有限公

（三）通过互联网投票系统的投票程序

议案序号议案名称议案编码

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

（1）议案设置

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、会议召开的、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

海马汽车集团股份有限公司董事会

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月8日15:00，结束时

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法人股

（1）截止2016年8月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责

3、议案设置及意见表决

7、现场会议地点：公司二楼会议室

2016年8月8日15:00至2016年8月9日15:00。

人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。

东持营业执照副本复印件（加盖公章）、代表人授权委托书、代表

上述议案已经公司董事会九届八次会议审议通过，具体内容详见同日刊登

的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如