海马汽车集团股份有限公司公告（系列_海马汽车股票

2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议的情况。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

议案1和议案2采用累积投票制进行表决。即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东既可以用所有的投票权集中投票选举1位候选董事或监事，也可以分散投票选举数位候选董事或监事；董事、监事的选举结果按得票多少依次确定。

①选举非董事（如议案1，有5位候选人）

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于改选监事的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

议案1.00关于修订公司章程的议案

2016年第二次临时股东大会授权委托书

二、议案审议表决情况

（一）网络投票的程序

6、出席对象

1、本次会议无否决议案情形。

本次会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，符定人数。会议审议通过了以下议案：

上述议案已经公司董事会九届九次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《海马汽车集团股份有限公司董事会九届九次会议决议公告》。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股票简称：海马汽车股票代码：000572编号：2016-36

卢国纲，男，1967年生，大学本科，工程师。现任一汽海马总经理、海马商务汽车总经理。2003年至2007年，任一汽海马采购部部长；2007年至2008年，任海马商务汽车常务副总；2008年至2016年2月，先后任海马汽车总经理助理、副总经理、常务副总经理；2016年3月至今任海马商务汽车总经理；2016年7月至今任一汽海马总经理。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的。

3、会议会期半天，费用自理。

李琳，男，1970年生，硕士研究生，高级会计师。1993年至2007年，历任亚太（集团）会计师事务所项目经理助理、项目经理、经理、高级经理、部门主任、副总经理；2007年至2016年，历任宇通集团有限公司审计部经理、审计监察室主任、审计部部长。未持有公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订公司总裁工作细则的议案》。

海马汽车集团股份有限公司董事会关于召开

（3）公司聘请的律师。

公司董事会九届九次会议决议。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的记名投票方式对议案进行了表决，其中，议案1.00需经出席会议有表决权股东所持股份的2/3通过。会议审议通过了以下议案：

■

现场会议时间：2016年8月26日14:00

2、投票简称：360572

因工作变动，王鸿儒、胡建辞去公司监事会监事职务。会议同意推举李琳、李明为公司第九届监事会监事候选人。

2016年8月10日

1、联系人：郑彤谢瑞

公司董事会对秦全权先生、胡群先生、赵树华先生、邱勋先生担任公司董事期间，勤勉尽责、敬职敬业，为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！

（1）截止2016年8月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

总表决情况：同意566，683，051股，占出席会议所有股东所持股份的99.9772％；反对119，200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0210％；弃权10，000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务（2016年4月修订）》的办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则栏目查阅。

3、会议召开的、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件和公司章程的。

本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

（2）填报选举票数

海马汽车集团股份有限公司

因董事的辞职导致公司董事会低于最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行规、部门规章和公司章程，履行董事职务。

中小股东总表决情况：同意60，100股，占出席会议中小股东所持股份的31.7485％；反对129，200股，占出席会议中小股东所持股份的68.2515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

4、会议召开的日期、时间

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

郭振甫，男，1967年生，硕士研究生，高级经济师。现任本公司副总裁。兼任全国代表，河南省汽车工业协会会长。1989年至2015年，先后任郑州轻型汽车制造厂准备车间管理员、总装车间主任，郑州日产汽车有限公司总装车间主任、采购部部长、财务部部长、第一副总经理、总经理、党委；2012年至2015年，任东风汽车股份有限公司副总经理；2015年至2016年2月，任东风本田发动机有限公司执行副总经理。2016年3月起任公司副总裁。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的。

本公司及监事会全体公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

受托人身份证号码：

□可以□不可以

2.1关于选举李琳为公司第九届监事会监事的议案；

1、投票时间：2016年8月26日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

海马汽车集团股份有限公司董事会

股票简称：海马汽车股票代码：000572编号：2016-34

海马汽车集团股份有限公司监事会

受托人签名：

2、登记方式：亲自到公司证券部办理，或以方式办理。

四、备查文件

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于增补及改选公司第九届董事会非董事的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

会议同意对原总裁工作细则作如下修订：

1.5关于选举刘海权为公司第九届董事会非董事的议案。

2016年第一次临时股东大会决议公告

议案2.00关于修订公司股东大会议事规则的议案

■

委托人签名（法人股东加盖公章）：

2.2关于选举李明为公司第九届监事会监事的议案。

附：监事候选人简历

股票简称：海马汽车股票代码：000572编号：2016-37

股东可以将票数平均分配给5位非董事候选人，也可以在5位非董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

1.2关于选举肖丹为公司第九届董事会非董事的议案；

肖丹，女，1971年生，硕士研究生，高级工程师、高级经济师。现任本公司副总裁、董事会秘书、财务负责人，海马汽车常务副总经理。1992年～2004年，先后任海马汽车公司经营计划部科长、总经办副主任、管理部部长、董事会秘书等；2004年至今任本公司董事会秘书；2010年至今任本公司副总裁；2013年至今任公司财务负责人。2016年3月至今任海马汽车常务副总经理。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的。

公司监事会对王鸿儒先生、胡建先生担任公司监事期间，勤勉尽责、敬职敬业，为公司经营发展和公司监事会工作做出的贡献表示衷心感谢！

委托人身份证号码（营业执照号码）：

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

九届七次会议决议公告

2、股东大会的召集人：公司董事会

1、关于增补及改选公司第九届董事会非董事的议案

1、投票代码：海马投票

4、登记地点：海口市金牛2号（邮编570216），公司证券部。

六、备查文件

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

因监事的辞职导致公司监事会低于最低人数，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行规、部门规章和公司章程，履行监事职务。

2016年8月10日

五、其他事项

1、本次股东大会决议。

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

3、登记时间：2016年8月23日（8:00至12:00，13:30至17:30）

海马汽车集团股份有限公司

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月25日15:00，结束时间为2016年8月26日15:00。

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3、议案设置及意见表决

委托人（签名或盖章）：

中小股东总表决情况：同意60，100股，占出席会议中小股东所持股份的31.7485％；反对119，200股，占出席会议中小股东所持股份的62.9688％；弃权10，000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.2826％。

一、会议召开和出席情况

委托日期：二〇一六年月日

公司2016年第二次临时股东大会的通知

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

■

一、召开会议基本情况

附：非董事候选人简历

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了会议，董事长秦全权先生主持会议，本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合公司法、海马汽车股票证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律法规的。

海马汽车集团股份有限公司董事会九届九次会议于2016年8月8日以电子邮件等方式发出会议通知，并于8月9日下午以现场与通讯表决相结合的方式召开。

2016年8月10日

②选举股东代表监事（如议案2，有2位候选人）

2、将原工作细则中的第二条第（六）款“提请董事会聘任或者解聘执行总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员；”修订为：“提请董事会聘任或者解聘副总经理、财务负责人、总经理助理等高级管理人员；”

7、现场会议地点：公司二楼会议室

中小股东总表决情况：同意60，100股，占出席会议中小股东所持股份的31.7485％；反对129，200股，占出席会议中小股东所持股份的68.2515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

2016年8月10日

李明，男，1981年生，大学本科。现任海马汽车监察部副部长。2005年至2008年，任一汽海马法务专员；2008年至2015年，历任海马汽车法审专员、综合科副科长、法审科科长、法审部部门负责人；2016年至今任海马汽车监察部副部长。未持有公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

海马汽车集团股份有限公司董事会

委托人持股数：

1.1关于选举郭振甫为公司第九届董事会非董事的议案；

特别提示：

公司2016年第一次临时股东大会于2016年8月9日在公司会议室召开，本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东（代理人）共15人，代表股份566，812，251股，占公司有表决权股份总数的34.4643%。其中：出席现场会议的股东（代理人）共2人，代表股份566，622，951股，占公司有表决权股份总数的34.4528%，通过网络投票的股东共13人，代表股份189，300股，占公司有表决权股份总数的0.0115%。

如果委托人未对上述议案作出具体表决，被委托人可否按自己决定表决：

1、将原工作细则中的“总裁”修订为“总经理”。

1.4关于选举张会文为公司第九届董事会非董事的议案；

九届九次会议决议公告

股票简称：海马汽车股票代码：000572编号：2016-35

2、关于改选公司第九届监事会监事的议案

刘海权，男，1975年生，大学本科，助理工程师。现任海马销售总经理。2001年至2007年，先后任一汽海马销售山东大区经理、培训主任、营销企划科科长；2007年至2015年1月，先后任海马销售营销部部长、副总经理；2015年2月至今任海马销售总经理。持有本公司股份5，000股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的。

议案3.00关于修订公司董事会议事规则的议案

因工作变动，秦全权、胡群、赵树华、邱勋辞去公司董事职务。会议同意推举郭振甫、肖丹、卢国纲、张会文、刘海权为公司第九届董事会非董事候选人。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

1.3关于选举卢国纲为公司第九届董事会非董事的议案；

海马汽车集团股份有限公司董事会

2、联系电话：传真：

本公司监事会九届七次会议于2016年8月9日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应出席会议的监事3人，实到3人。

三、会议登记办法

2、法律意见书。

三、律师出具的法律意见

网络投票时间：2016年8月25日～8月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月26日9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8月25日15:00至2016年8月26日15:00。

总表决情况：同意566，683，051股，占出席会议所有股东所持股份的99.9772％；反对129，200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。（具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》）

1、出席会议的个人股东持证券账户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、代表人授权委托书、代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。

委托人证券账户号：

监事会

（1）议案设置

历年房价波动呈现出明显的周期性趋势。从价格看，当前多个主要城市的房价上涨已经明显趋缓，本轮房价周期顶部已现，接下来将进入0.5~1年的减速上涨期。我们预期2016年四季度至2017年一季度，部分城市房价即将停止上涨，转而进入回调期。从开发看，房地产资金来源收紧，开...

海马汽车集团股份有限公司董事会

（三）通过互联网投票系统的投票程序

海南圣合律师事务所谢国华律师、陈海蓉律师出席大会进行并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的，出席会议人员资格有效，会议表决程序符律、法规和《公司章程》的，本次股东大会通过的以上决议、有效。

3、将原工作细则中的“第十一条公司总裁根据公司实际情况组织召开总裁办公会议，研究决定公司的经营和管理问题。总裁办公会议由总裁负责召集。总裁办公会包括总裁、执行总裁、副总裁、参与分工的总裁助理及党委第一负责人。”修订为：“公司总经理根据公司实际情况组织召开总经理办公会议，研究决定公司的经营和管理问题。总经理办公会议由总经理负责召集。总经理办公会包括总经理、副总经理、财务负责人及总经理助理。”

张会文，男，1968年生，硕士研究生，高级工程师。现任海马汽车副总经理。1990年至2004年，一汽集团工程师；2004年至2010年，任一汽海马副本部长；2010年至今任海马汽车副总经理。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的。

二、会议审议事项

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总表决情况：同意566，683，051股，占出席会议所有股东所持股份的99.9772％；反对129，200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

海马汽车集团股份有限公司

兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席海马汽车集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会