郑州宇通客车股份有限公司关于与私募基金合作对外投资的公告

　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司股东大会审议通过的《关于将部分闲置资金用于证券市场投资的议案》，公司用于证券市场投资的总资金规模不超过15亿元，授权董事长审批具体投资方式、投资项目、设立投资平台公司等事项。本次拟投资不超过2亿元人民币，由本公司子公司康瑞盈实投资有限公司（以下简称康瑞盈实）作为有限合伙人投资宁波梅山保税港区智度惠真股权投资中心（有限合伙）（以下简称被投资企业，普通合伙人为智度投资有限公司）。本次投资事项已经董事长审批通过，已于2017年6月27日签署投资协议并予执行。

　　被投资企业为有限合伙企业，康瑞盈实作为有限合伙人，不参与日常经营管理，以出资额为限承担有限责任。

　　管理模式：由项目执行团队筛选调查潜在投资项目，通过立项、尽职调查、合规审查、交易方案谈判等工作流程后，提交普通合伙人投资决策机构进行内部审核，投资决策机构同意投资方案后，由项目执行团队负责安排签署并履行投资交易文件。

　　团队介绍：智度投资团队背景多元，曾任职于券商、投资机构、律师事务所等知名机构，均长期从事A股上市公司并购和IPO业务，熟悉相关运作流程和规则。

　　利益关系说明：本公司与被投资企业的普通合伙人不存在关联关系或其他利益关系。

　　投资人及投资比例：普通合伙人出资900万元人民币，康瑞盈实出资不超过2亿元人民币，其他投资人与公司不存在关联关系。

　　出资进度：预计2个月内康瑞盈实进行首期50%的出资,2017年年底前完成全部出资。

　　各投资人的合作地位：作为有限合伙人投资于合伙企业，行使有限合伙人的并承担相关义务。

　　各投资人主要：分享财产收益、分配剩余财产，按合同约定监督普通合伙人履行投资管理义务的情况，按约定获得基金的运作信息资料。

　　各投资人主要义务：履行出资义务及的费用，及时、全面、准确、真实地向普通合伙人告知投资目的、投资偏好、投资和风险承受能力等基本情况，不得违反合同的合伙企业的投资行为等。

　　管理费：投资期普通合伙人收取管理费的标准为有限合伙人实缴出资额的2%/年，除非普通合伙人另行给予优惠；退出期为有限合伙人实缴出资额扣除已退出项目的投资成本后的2%/年。

　　收益分配方式：投资收益的80%按有限合伙人的实缴出资额比例分配给有限合伙人，20%分配给普通合伙人。

　　退出机制：由普通合伙人审查决定，以IPO上市退出为主，并购、股份转让、大股东回购等退出方式为辅。

　　本次投资无保本及最低收益承诺，投资领域与本公司主营业务无确定的协同关系。